Một luật sư lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền tỷ

Ngành chức năng tỉnh đang xem xét việc truy tố bị can Phạm Thị Ái Liên (SN 1976) ngụ phường 2, TP.Cao Lãnh về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo ngành chức năng tỉnh, năm 2010, Phạm Thị Ái Liên hành nghề luật sư tại Văn phòng Luật sư Băng Giang thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp. Đến tháng 1/2013, Phạm Thị Ái Liên thành lập Văn phòng Luật sư Phạm Nguyễn và cộng sự - tọa lạc số 188, đường Lê Anh Xuân, khóm 2, phường 2, TP.Cao Lãnh thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình hành nghề luật sư, Phạm Thị Ái Liên lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp, từ đó tạo được sự tin tưởng của nhiều người nên đã đã vay, mượn tiền rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra công bố quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Ái Liên.
Ảnh: T.L

Điển hình là trường hợp của chị Trần Thị Kim Hương (SN 1963) ngụ phường 2, TP.Cao Lãnh. Chị Hương quen biết Liên do nhiều lần thuê Liên làm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ kiện dân sự mà chị Hương tranh chấp. Năm 2011, Liên bắt đầu hỏi vay tiền của chị Hương nhiều lần, mục đích vay là để Liên cho người khác vay lại đáo nợ ngân hàng. Ban đầu Liên trả vốn và lãi đúng thời hạn nên tạo lòng tin với chị Hương. Ngày 25/12/2012, chị Hương cho Liên vay 540 triệu đồng, đến ngày 27/3/2013 chị Hương tiếp tục cho Liên vay thêm 1,7 tỷ đồng... (thỏa thuận lãi suất 3%/tháng, mục đích để cho người khác vay đáo nợ ngân hàng, đến nay Liên chưa trả vốn gốc và lãi). Sau đó, chị Hương cho Liên mượn 60 triệu đồng (không tính lãi suất) nhưng chưa trả vốn gốc. Tổng cộng chị Hương cho Liên vay trên 2,6 tỷ đồng nhưng Liên không trả vốn và lãi.

Trong quá trình điều tra, chị Hương khai rằng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3/6/2013, Liên đến nhà để nhờ mình ký tên vào giấy xác nhận do Phạm Thị Ái Liên viết sẵn với nội dung: “ ...Đến ngày 4/6/2013, Phạm Thị Ái Liên không còn nợ vốn và lãi gì với tôi, các khoản nợ và lãi từ trước đến giờ đã thanh toán xong; Hương vẫn còn giữ phần hùn của Ái Liên đưa cho tôi 2,2 tỷ đồng, khi nào Ái Liên cần tôi sẽ giao lại như thỏa thuận...”. Liên nói mục đích viết giấy xác nhận này để khi Cơ quan điều tra mời Liên làm việc, Liên chứng minh còn tài sản và có khả năng chi trả nợ cho người khác. Do quen biết và tin tưởng nên chị Hương đã ký vào giấy xác nhận có nội dung trên. Sáng ngày 4/6/2013, khi Cơ quan điều tra mời làm việc và yêu cầu Hương phải giao nộp số tiền hùn vốn của Liên mà chị Hương đang giữ để chi trả cho những người mà Liên đang nợ, chị Hương trình bày giấy xác nhận còn giữ tiền hùn vốn của Liên 2,2 tỷ đồng là giả tạo nhằm giúp cho Liên đối phó với cơ quan điều tra là Liên không mất khả năng thanh toán.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4/6/2013, Ái Liên cùng vợ chồng luật sư Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Thị Kiệm uống cà phê tại Công viên Văn Miếu, Ái Liên điện thoại cho Hương đến. Khi đến, Hương nói với Ái Liên: “...Không đồng ý làm chứng cho Ái Liên có hùn vốn 2,2 tỷ đồng vì Cơ quan điều tra làm việc và yêu cầu Hương phải nộp để khắc phục hậu quả cho Liên...”. Nếu làm chứng như vậy thì Hương bị thiệt thòi. Liên nói nợ nào ra nợ đó, Liên còn nguồn tiền bán nhà 5,1 tỷ đồng để trả nợ. Nguyễn Hồng Thanh và Nguyễn Thị Kiệm cũng khai nhận nội dung phù hợp với lời khai của Trần Thị Kim Hương.

Ngoài vay mượn tiền của chị Hương, Ái Liên còn vay mượn của 2 người khác số tiền hàng trăm triệu đồng. Như vậy, tổng cộng Phạm Thị Ái Liên đã vay và chiếm đoạt số tiền trên 4,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phạm Thị Ái Liên còn lợi dụng danh nghĩa luật sư để lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 24/12/2012, chị Nguyễn Thị Phương Nga ngụ phường 3, TP.Cao Lãnh có lập hợp đồng uỷ quyền cho Phạm Thị Ái Liên để tham gia bào chữa vụ kiện dân sự đòi tài sản với Nguyễn Thị Trùng Dương ngụ TP.Cao Lãnh. Ngày 3/1/2013, Tòa án nhân dân TP.Cao Lãnh ra quyết định về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Nguyễn Thị Trùng Dương có trách nhiệm trả lại cho chị Nga số tiền 123 triệu đồng. Ngày 17/1/2013, chị Nga tiếp tục lập hợp đồng ủy quyền cho Phạm Thị Ái Liên đến Chi Cục Thi hành án dân sự TP.Cao Lãnh để “nhận tiền tạm ứng án phí, làm thủ tục yêu cầu thi hành án, nhận các khoản tiền mà bên phải thi hành án trả cho bên được thi hành án”. Sau đó, Ái Liên đến Chi Cục thi hành án nhận tổng cộng 121,5 triệu đồng.

Đến cuối tháng 5/2013, chị Nga đến Chi cục Thi hành án dân sự TP. Cao Lãnh để hỏi về việc số tiền được thi hành án thì chấp hành viên thụ lý giải quyết vụ việc trả lời là đã giao số tiền trên cho Liên theo hợp đồng ủy quyền. Chị Nga điện thoại cho Liên để xác nhận việc có nhận tiền hay không thì Liên nói chưa nhận được tiền nên chị Nga yêu cầu Chi cục Thi hành án cung cấp các phiếu chi tiền mà Liên đã ký nhận thì Liên mới thừa nhận đã nhận số tiền trên. Sau đó, Liên trả tiền nhưng còn thiếu 71,5 triệu đồng nên chị Nga làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Liên trước Cơ quan Công an tỉnh Đồng Tháp.

Dũng Chinh