“Cò” môi giới gạo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Trong quá trình xử lý vụ án, Phạm Minh Hùng (SN 1966) ngụ xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An chỉ khắc phục được tổng cộng 200 triệu đồng, còn trên 980 triệu đồng thì Hùng bỏ trốn để chiếm đoạt.

Từ đó, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định truy tố bị can Phạm Minh Hùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra cho thấy, tháng 10/2011, Phạm Minh Hùng cùng con là Phạm Minh Cường thuê kho thành lập công ty do Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc để kinh doanh lương thực tại ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Đến ngày 21/2/2012 bổ sung Nguyễn Văn Gan (SN 1977) ngụ ấp 3, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình làm Giám đốc công ty, chịu trách nhiệm lo vốn kinh doanh lúa gạo.

Phạm Minh Hùng không hùn vốn với công ty mà chỉ làm môi giới (cò) mua bán gạo tại kho. Trong quá trình làm môi giới tại kho, Phạm Minh Hùng đặt vấn đề với Nguyễn Văn Gan tìm người giới thiệu cho Hùng hỏi vay tiền để làm vốn kinh doanh nên Gan giới thiệu vợ chồng Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Yến, tạm trú tại ấp 3, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình cho Hùng vay tiền.

Thông qua sự giới thiệu của Gan và thấy Hùng thường xuyên có mặt tại kho gạo ở Lai Vung nên vợ chồng Bình - Yến tin tưởng cho Hùng vay tiền. Những lần vay đầu, Hùng trả vốn và lãi đầy đủ nên vợ chồng Bình - Yến ngày càng tin tưởng. Sau đó, Hùng tiếp tục hỏi vay của vợ chồng Bình - Yến nhiều lần, số tiền ngày càng nhiều hơn với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Do tất cả những lần vay tiền vì tin tưởng lẫn nhau, Hùng không làm biên nhận nên ngày 31/7/2012, tại quán cà phê Như Ý, đường Nguyễn Tất Thành, phường An Hòa, thị xã Sa Đéc (nay là thành phố Sa Đéc) với sự chứng kiến của Nguyễn Văn Gan, Bình viết rồi yêu cầu Hùng ký biên nhận vay số tiền gần 1,2 tỷ đồng, Hùng đồng ý ký biên nhận và cam kết sau 60 ngày sẽ trả hết số tiền này cho vợ chồng Bình - Yến. Đồng thời, Nguyễn Văn Gan có ký tên vào biên nhận với tư cách là người làm chứng.

Quá thời hạn cam kết, Phạm Minh Hùng chỉ trả cho vợ chồng Bình - Yến được 151 triệu đồng. Đến tháng 12/2012, Cường trả kho, nghỉ kinh doanh gạo; Hùng làm cò mua bán gạo tại các kho gạo ở các tỉnh Tiền Giang, Long An nhưng không cho vợ con của Hùng và vợ chồng Bình - Yến biết nơi ở, làm việc của mình và cũng không liên hệ trả nợ cho vợ chồng Bình - Yến.

Sau khi đến kho gạo ở huyện Lai Vung tìm Hùng không gặp, vợ chồng Bình - Yến đến nhà của Hùng ở tỉnh Long An và gọi điện thoại để tìm Hùng nhưng không được nên ngày 26/3/2013 Bình làm đơn tố cáo Hùng với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp. Khi nhận được đơn tố cáo của Bình, Cơ quan điều tra (CQĐT) tiến hành xác minh tại địa điểm kho gạo ở xã Tân Dương, xác định được kho gạo đã đóng cửa, nghỉ kinh doanh gạo từ tháng 12/2012, Hùng không còn ở Công ty.

Sau đó CQĐT đã 3 lần đến nhà của Hùng ở tỉnh Long An để làm việc nhưng Hùng không có ở nhà, đã rời khỏi nơi cư trú (có xác nhận của chính quyền địa phương) và CQĐT cũng đã 2 lần làm việc với bà Tuyền (vợ của Hùng) yêu cầu bà liên hệ thông báo cho Hùng biết việc CQĐT mời làm việc nhưng bà Tuyền không biết Hùng đang ở đâu, không biết số điện thoại của Hùng.

Đến ngày 18/9/2013 Cơ quan điều tra (PC45) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh truy nã Phạm Minh Hùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Phạm Minh Hùng bị bắt khi đang ở nhà người quen tại ấp Xuân Hòa 1, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

DŨNG CHINH