Băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lãnh án 44 năm tù

Diễn biến của vụ việc cho thấy, năm 1994 Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1974, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò) kết hôn với Nguyễn Văn Tèo (SN 1971, ngụ cùng địa phương) và sinh sống bằng nghề mua bán trái cây trên các địa bàn huyện Lấp Vò, TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) và tỉnh An Giang.

Các bị cáo lãnh mức án phù hợp với hành vi do mình gây ra

Đến năm 2010, Mai biết nhiều người có nhu cầu cần vay tiền để làm ăn, nên Mai vay tiền của nhiều cá nhân và cho người khác vay lại hưởng lãi suất chênh lệch. Cụ thể, Mai hỏi vay tiền của nhiều người với lãi suất từ 4 - 10%/tháng, cho vay lại từ 6 - 15%/tháng. Thời gian đầu, Mai thực hiện việc trả vốn và lãi đầy đủ, tạo được sự tin tưởng đối với những người cho vay.

Đầu năm 2011, Mai bị mất cân đối về tài chính do bị người khác giật nợ, phải trả lãi suất vay cao... dẫn đến không khả năng chi trả. Mai không dừng lại mà tiếp tục gặp các bị hại nói dối cần vay tiền để cho khách hàng vay đáo nợ Ngân hàng hoặc cho người khác vay lại và Mai chấp nhận vay với lãi suất từ 4,5 - 10,5%/tháng nhưng thực tế khi nhận được tiền vay, Mai sử dụng vào việc trả nợ cũ và trả một phần tiền lãi cho các bị hại, một phần tiêu xài cá nhân. Tổng cộng Mai chiếm đoạt của 18 người với trên 8,3 tỷ đồng.

Chưa dừng lại đó, Mai tiếp tục có hành vi gian dối như sử dụng bản photocopy “Giấy nhận nợ” Hợp đồng tín dụng của chị Lê Thị Hằng ngụ huyện Lấp Vò đã vay tiền của Mai trước đó nhưng không lấy lại hồ sơ. Mai sử dụng giấy nhận nợ này dùng kéo cắt họ tên, địa chỉ, số tiền vay và số chứng minh nhân dân của những người trước đây đến vay tiền đem dán chồng lên hồ sơ vay của Lê Thị Hằng rồi đem đi photocopy lại, làm giả hồ sơ có người cần vay tiền. Sau đó, Mai nhờ người thân trong gia đình hoặc những người thiếu tiền vay của Mai như: Nguyễn Văn Thanh, Trần Hữu Thuận, Võ Văn Hưng, Nguyễn Văn Út, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Huỳnh Kim Dung, Lương Hữu Trí, Lê Thị Cẩm Tú, Trần Thị Kim Hương và Nguyễn Thành Kiệt cùng ngụ huyện Lấp Vò yêu cầu họ đứng tên trong hồ sơ giả giúp Mai để đi vay tiền.

Những người này đồng ý giúp Mai đứng tên trong 9 hồ sơ giả, biết rõ hồ sơ không phải tên mình hoặc có tên mình trong hồ sơ nhưng bản thân không có nhu cầu cần vay tiền. Tiếp đó, Mai lần lượt dẫn họ đến nhà chị Đặng Thị Chi (ngụ huyện Lấp Vò) ký biên nhận vay tiền đáo nợ Ngân hàng, chị Chi tin tưởng giao tiền. Mai ký biên nhận với vai trò người bảo lãnh.

Với sự giúp sức của Thanh, Thuận, Hưng, Út, Minh, Dung, Trí, Tú, Hương và Kiệt, Nguyễn Thị Ngọc Mai chiếm đoạt của Đặng Thị Chi số tiền trên 4,5 tỷ đồng để sử dụng cá nhân. Trong đó, chồng Mai là Nguyễn Văn Tèo giúp Mai ký biên nhận và nhận tiền của 2 người bị hại số tiền 1 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo với các mức án: Nguyễn Thị Ngọc Mai 19 năm tù, Nguyễn Văn Tèo 3 năm tù (nhưng cho hưởng án treo), Huỳnh Kim Dung 3 năm tù, Lương Hữu Trí 2 năm tù, Nguyễn Văn Thanh 3 năm tù, Trần Thị Kim Hương 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo), Nguyễn Thị Tuyết Minh 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Út 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thành Kiệt 2 năm tù (cho hưởng án treo), Lê Thị Cẩm Tú 2 năm tù, Võ Văn Hưng 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo), Trần Hữu Thuận 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo).

T.Đạt - T.Trinh